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　　大河網(wǎng)訊 今年3月份開始,，大額預(yù)約取現(xiàn),、快速取現(xiàn)已成為目前電詐洗錢的主要形式之一,，為擔當社會責任，全力落實銀行主體責任,，深入推進“斷卡”行動,，嚴格源頭治理工作，中國銀行焦作分行強化各網(wǎng)點對柜臺取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉詐資金的風險把控要求,。

　　該行各支行以“了解你的客戶”“了解客戶的業(yè)務(wù)”為首要原則,，通過主動了解客戶取現(xiàn)用途，做好客戶盡職調(diào)查,，綜合研判客戶涉案風險,，對于在核查過程中發(fā)現(xiàn)的可疑取現(xiàn)線索，及時向?qū)俚嘏沙鏊头丛p中心報告,，協(xié)助公安機關(guān)攔截可疑資金,。今年3月份以來，該行累計6家支行協(xié)助公安堵截涉案資金85.04萬,，當場抓獲嫌疑人13人,，并獲得當?shù)胤丛p中心簽發(fā)的表揚信。

　　下一步,，中行焦作分行將持續(xù)深化警銀協(xié)作,，攜手共建該市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪新格局，持續(xù)提升風險防控能力,，為焦作市打擊治理電詐洗錢工作做出貢獻,。(劉天慧)

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