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　　濟(jì)源網(wǎng)訊 今年以來(lái)，中國(guó)人民銀行濟(jì)源市分行持續(xù)深化銀警聯(lián)動(dòng),，充分運(yùn)用“快傳快打”機(jī)制,，加強(qiáng)涉詐線(xiàn)索研判交流。同時(shí),，該行積極推動(dòng)“警銀通”系統(tǒng)上線(xiàn)并覆蓋轄區(qū)全部銀行網(wǎng)點(diǎn),，采取“技防+人防+聯(lián)防”的工作措施，壓實(shí)各銀行機(jī)構(gòu)賬戶(hù)管理主體責(zé)任,，涉案賬戶(hù)總量和金額始終保持全省最低水平,，反詐工作成效顯著。截至11月底,，該行組織轄區(qū)各銀行機(jī)構(gòu)配合公安機(jī)關(guān)處理涉詐賬戶(hù)線(xiàn)索400余條,，成功阻止多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，攔截涉詐資金約200萬(wàn)元,。

　　典型案例一：非法軟件騙局

　　2024年11月4日10時(shí)57分,，客戶(hù)王某到濟(jì)源農(nóng)商銀行萬(wàn)洋分理處辦理取款業(yè)務(wù),。客戶(hù)在A(yíng)TM機(jī)上取款4000元后,，無(wú)法繼續(xù)取款,，需在柜面取款34000元。經(jīng)工作人員查詢(xún),，該賬戶(hù)因長(zhǎng)期未發(fā)生交易,，非柜限額降低至5000元。工作人員查詢(xún)?cè)撡~戶(hù)流水,，發(fā)現(xiàn)早上7時(shí)54分轉(zhuǎn)入38000元,，轉(zhuǎn)入之前未發(fā)生任何交易。該情況引起工作人員警覺(jué),。工作人員詢(xún)問(wèn)客戶(hù)資金用途及來(lái)源,，客戶(hù)稱(chēng)家里房子翻修，向干兒子借款38000元,，并稱(chēng)這是其在湖北做保姆時(shí)認(rèn)的干兒子。聊天中,，工作人員發(fā)現(xiàn)客戶(hù)對(duì)電信詐騙相關(guān)知識(shí)異常熟悉,，手機(jī)上下載有同心筑夢(mèng)等軟件。工作人員聽(tīng)聞立即上報(bào),，并與客戶(hù)開(kāi)始周旋,。內(nèi)勤副行長(zhǎng)通過(guò)與客戶(hù)經(jīng)理及客戶(hù)所在村的村干部溝通，了解到該客戶(hù)家中近期并未裝修,，且無(wú)外地工作經(jīng)歷,，確定客戶(hù)情況十分可疑，便打電話(huà)報(bào)警,。公安機(jī)關(guān)迅速出警,，最終抓獲1名犯罪嫌疑人，成功堵截電詐資金38000元,。

　　典型案例二：黃金返利騙局

　　2024年11月25日13時(shí)左右,，年近八旬的老人呂某拿著存折來(lái)濟(jì)源農(nóng)商銀行北海支行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬金額為10000元,。工作人員見(jiàn)其收款賬號(hào)為外地信用卡卡號(hào),，且轉(zhuǎn)賬用途為購(gòu)買(mǎi)黃金，就提高了警覺(jué),。在與呂某的交流中,，工作人員得知其并不認(rèn)識(shí)對(duì)方，只認(rèn)識(shí)中間的介紹人,。對(duì)方是一個(gè)名為“金阿哥”的金店,，承諾每個(gè)月按時(shí)返利,。呂某之前已經(jīng)存入3萬(wàn)元，從今年3月份至今已經(jīng)返了8個(gè)月,，每月返利1100元,，且均已到賬。呂某稱(chēng),，以后計(jì)劃投入更多錢(qián)賺取更高的利息,。工作人員認(rèn)為呂某很有可能遇到了電信詐騙或非法集資圈套，極力勸導(dǎo)無(wú)果后,，只能報(bào)警處理,。隨后，兩名警察到場(chǎng)制止其轉(zhuǎn)賬,，并聯(lián)系其家人說(shuō)明情況,，將其帶離，成功阻止一起黃金返利騙局,。

　　典型案例三：抖音推廣騙局

　　2024年11月26日中午1時(shí)左右,，老年女性客戶(hù)鄭某到濟(jì)源農(nóng)商銀行坡頭支行辦理業(yè)務(wù)，要求工作人員協(xié)助其在抖音上綁定銀行卡,。工作人員詢(xún)問(wèn)鄭某綁定銀行卡的原因,，鄭某表示其早上接到來(lái)自北京的一個(gè)電話(huà)，對(duì)方稱(chēng)自己為抖音的客服總部人員,，因鄭某擁有抖音賬戶(hù)且觀(guān)看記錄良好故獲得一筆廣告推廣費(fèi)用獎(jiǎng)勵(lì),，現(xiàn)要求鄭某點(diǎn)擊其發(fā)送的鏈接并輸入驗(yàn)證碼進(jìn)行銀行卡綁定來(lái)接收獎(jiǎng)勵(lì)。鄭某手機(jī)操作不熟練,，故到網(wǎng)點(diǎn)尋求幫助,。工作人員認(rèn)為其有可能已陷入電信詐騙的陷阱，告知其千萬(wàn)不要點(diǎn)擊陌生的鏈接,、不要向陌生人透露短信驗(yàn)證碼,，避免因貪小便宜而吃大虧。對(duì)此,，鄭某并不理解,。工作人員又向其講了幾起類(lèi)似的電信詐騙案例。最終,，鄭某清醒過(guò)來(lái),，意識(shí)到對(duì)方是電信詐騙人員，放棄了相關(guān)操作,。工作人員建議她下載國(guó)家反詐APP,，以便在遇到可疑情況時(shí)能夠及時(shí)得到預(yù)警和幫助。鄭某對(duì)工作人員的耐心指導(dǎo)表示感謝,，并表示今后會(huì)更加小心,，不再輕信來(lái)歷不明的電話(huà)和信息,。

　　下一步，中國(guó)人民銀行濟(jì)源市分行將進(jìn)一步強(qiáng)化“資金鏈”治理工作,，踐行金融為民的服務(wù)理念,，創(chuàng)新工作機(jī)制，為濟(jì)源轄區(qū)群眾營(yíng)造更安全,、穩(wěn)定的金融環(huán)境,，增強(qiáng)群眾反電信詐騙意識(shí)，以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)好群眾的“錢(qián)袋子”,。(杜思穎 史聰聰)