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　　濟(jì)源網(wǎng)訊 今年以來,，中國人民銀行濟(jì)源市分行持續(xù)深化銀警聯(lián)動，充分運用“快傳快打”機(jī)制,，加強(qiáng)涉詐線索研判交流,。同時，該行積極推動“警銀通”系統(tǒng)上線并覆蓋轄區(qū)全部銀行網(wǎng)點,，采取“技防+人防+聯(lián)防”的工作措施,，壓實各銀行機(jī)構(gòu)賬戶管理主體責(zé)任，涉案賬戶總量和金額始終保持全省最低水平,，反詐工作成效顯著,。截至11月底，該行組織轄區(qū)各銀行機(jī)構(gòu)配合公安機(jī)關(guān)處理涉詐賬戶線索400余條,，成功阻止多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,，攔截涉詐資金約200萬元。

　　典型案例一：非法軟件騙局

　　2024年11月4日10時57分,，客戶王某到濟(jì)源農(nóng)商銀行萬洋分理處辦理取款業(yè)務(wù),。客戶在ATM機(jī)上取款4000元后,，無法繼續(xù)取款,，需在柜面取款34000元。經(jīng)工作人員查詢,，該賬戶因長期未發(fā)生交易,，非柜限額降低至5000元。工作人員查詢該賬戶流水,，發(fā)現(xiàn)早上7時54分轉(zhuǎn)入38000元,，轉(zhuǎn)入之前未發(fā)生任何交易。該情況引起工作人員警覺,。工作人員詢問客戶資金用途及來源,，客戶稱家里房子翻修,，向干兒子借款38000元，并稱這是其在湖北做保姆時認(rèn)的干兒子,。聊天中,，工作人員發(fā)現(xiàn)客戶對電信詐騙相關(guān)知識異常熟悉，手機(jī)上下載有同心筑夢等軟件,。工作人員聽聞立即上報,，并與客戶開始周旋。內(nèi)勤副行長通過與客戶經(jīng)理及客戶所在村的村干部溝通,，了解到該客戶家中近期并未裝修,，且無外地工作經(jīng)歷，確定客戶情況十分可疑,，便打電話報警,。公安機(jī)關(guān)迅速出警，最終抓獲1名犯罪嫌疑人,，成功堵截電詐資金38000元,。

　　典型案例二：黃金返利騙局

　　2024年11月25日13時左右，年近八旬的老人呂某拿著存折來濟(jì)源農(nóng)商銀行北海支行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，轉(zhuǎn)賬金額為10000元,。工作人員見其收款賬號為外地信用卡卡號，且轉(zhuǎn)賬用途為購買黃金,，就提高了警覺,。在與呂某的交流中，工作人員得知其并不認(rèn)識對方,，只認(rèn)識中間的介紹人,。對方是一個名為“金阿哥”的金店，承諾每個月按時返利,。呂某之前已經(jīng)存入3萬元,，從今年3月份至今已經(jīng)返了8個月，每月返利1100元,，且均已到賬,。呂某稱，以后計劃投入更多錢賺取更高的利息,。工作人員認(rèn)為呂某很有可能遇到了電信詐騙或非法集資圈套,，極力勸導(dǎo)無果后，只能報警處理,。隨后,，兩名警察到場制止其轉(zhuǎn)賬，并聯(lián)系其家人說明情況,，將其帶離,，成功阻止一起黃金返利騙局,。

　　典型案例三：抖音推廣騙局

　　2024年11月26日中午1時左右，老年女性客戶鄭某到濟(jì)源農(nóng)商銀行坡頭支行辦理業(yè)務(wù),，要求工作人員協(xié)助其在抖音上綁定銀行卡,。工作人員詢問鄭某綁定銀行卡的原因，鄭某表示其早上接到來自北京的一個電話,，對方稱自己為抖音的客服總部人員,，因鄭某擁有抖音賬戶且觀看記錄良好故獲得一筆廣告推廣費用獎勵，現(xiàn)要求鄭某點擊其發(fā)送的鏈接并輸入驗證碼進(jìn)行銀行卡綁定來接收獎勵,。鄭某手機(jī)操作不熟練,，故到網(wǎng)點尋求幫助。工作人員認(rèn)為其有可能已陷入電信詐騙的陷阱,，告知其千萬不要點擊陌生的鏈接,、不要向陌生人透露短信驗證碼，避免因貪小便宜而吃大虧,。對此,，鄭某并不理解。工作人員又向其講了幾起類似的電信詐騙案例,。最終,，鄭某清醒過來，意識到對方是電信詐騙人員,，放棄了相關(guān)操作。工作人員建議她下載國家反詐APP,，以便在遇到可疑情況時能夠及時得到預(yù)警和幫助,。鄭某對工作人員的耐心指導(dǎo)表示感謝，并表示今后會更加小心,，不再輕信來歷不明的電話和信息,。

　　下一步，中國人民銀行濟(jì)源市分行將進(jìn)一步強(qiáng)化“資金鏈”治理工作,，踐行金融為民的服務(wù)理念,，創(chuàng)新工作機(jī)制，為濟(jì)源轄區(qū)群眾營造更安全,、穩(wěn)定的金融環(huán)境,，增強(qiáng)群眾反電信詐騙意識，以實際行動守護(hù)好群眾的“錢袋子”,。(杜思穎 史聰聰)

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